가온전선

        
제78기 정기주주총회 소집 공고
 
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제78기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아    래 -
 
1. 일    시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시
 
2. 장    소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동) LS안양타워 지하1층 대강당
 
3. 회의목적사항
  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의안건
    제1호 의안 : 제78기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

• 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건
• 제2-2호 의안 : 독립이사 비율 상향의 건
• 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건
• 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 확대의 건
• 제2-5호 의안 : 영구자석 관련 사업목적 추가의 건
• 제2-6호 의안 : 지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건
• 제2-7호 의안 : 인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건
• 제2-8호 의안 : 토큰발행 및 토큰증권 관련 사업목적 추가의 건

     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (정현)
     제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (도정해, 김형준)
     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조
제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자
투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
2. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

1. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

 
 
5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 
6. 사업보고서 및 감사보고서
  당사는 2026년 3월 24일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.
한편, 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정 시 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
또한, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정 시 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
 
7. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
※ 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시기 어려우신 경우, 당사에서
 제공하고 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다.
 
※ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권 수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자
    할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를
반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.
 
 
 
2026년 3월 9일
 
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동)
 
가 온 전 선 주 식 회 사
    
          대표이사  정    현 (직인생략)