가온전선

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제77기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동), 가온전선 군포공장 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제77기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 배당기준일 관련 개정
- 제2-2호 의안 : 태양광발전업 업종 추가
- 제2-3호 의안 : 제3자 배정 유상증자 발행한도 개정
- 제2-4호 의안 : 전환사채 발행한도 개정
- 제2-5호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 개정
- 제2-6호 의안 : 이사의 임기 개정 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제2-7호 의안 : 해상풍력 유관사업 사업목적 추가
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)
다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
5. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 사업보고서 및 감사보고서 당사는 2025년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다. 한편, 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정 시 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다. 또한, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정 시 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
※ 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시기 어려우신 경우, 당사에서 제공하고 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다.
※ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권 수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.