가온전선

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제76기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 

주시기 바랍니다. 

- 아    래 -

 

1. 일    시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

 

2. 장    소 : 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 군포공장 강당

 

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

     제1호 의안 : 제76기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 

                 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

     제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 

제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

      - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

    다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

         - 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

 

 

5. 경영참고사항 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며, 

금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.