주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제74기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제74기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조
제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)
다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며,
금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
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항만/공항
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선박/해양
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