가온전선

제73기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제73기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

     제1호 의안 : 제73기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

                 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 및 감사위원 분리 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건)

     제4호 의안 : 이사 선임의 건

     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조

제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.   전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

         - 본인인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며,

금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서

  당사는 2021년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지

(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.

또한, 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.

한편, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정 시 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

               ※주주총회 참석시, 코로나19 예방을 위해 반드시 마스크 착용 부탁 드리며 미착용시,

                 주주총회장 입장에 제한이 있을 수 있음을 유념해 주시길 바랍니다.

2021년 3월 10일

경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동)

 가 온 전 선 주 식 회 사     

               대표이사  윤    재    인 (직인생략)