가온전선

제71기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) (가온전선 본사 강당)

3. 회의목적사항
  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의안건
     제1호 의안 : 제71기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
                      연결재무제표 승인의 건
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조
  제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국
  예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자
  투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
                                                          모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
    나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 20일
      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
      - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

5. 경영참고사항
  상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치
  하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

2019년 3월 6일

경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동)

가 온 전 선 주 식 회 사
     
대표이사  윤    재    인 (직인생략)